Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances

Lutte contre le blanchiment/Déontologie (Carte T)
7 heures

E-Learning
Type de formation : autres

Lutte contre le blanchiment/Déontologie (Carte T)
7 heures

Actualiser vos connaissances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le contexte spécifique des activités immobilières.

Lutte contre le blanchiment - Déontologie
Lutte contre le blanchiment/Déontologie (Carte T)
7 heures
250€ net
  • Identification des besoins et projets du stagiaire
  • Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage, d’une durée de 7 heures
  • Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique
  • Évaluation finale
  • 7 Heures validantes en immobilier avec une possibilité d’accès au cours durant 6mois
Programme

Introduction : Les points de contrôle du régulateur

  • Le blanchiment de l’argent sale
    • Qu’est ce le blanchiment de l’argent
    • Qu’est ce qu’un délit de blanchiment ?
    • Les organes de contrôle et de lutte
    • Les obligations des professionnels de l’immobilier et le Protocole : Lignes directrices de la DGCCRF
    • Les apports de la 4° directive et de la 5° directive
  • Le Protocole LCB/FT
    • Qu’est ce qu’un protocole ?
    • Que doit il contenir
    • Comment construire une cartographie des risques ?
  • Le registre des bénéficiaires effectifs
    • Sociétés assujetties
    • Le dépôt
    • Les informations contenues et le droit de communication
  • L’identification des bénéficiaires effectifs
    • Approche mathématique et approche juridique
    • 17 Cas pratiques

Etre en mesure de relier ces concepts à son activité professionnelle quotidienne et mettre en oeuvre le protocole afférent.

  • Connaitre la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment
  • Actualiser ses connaissances sur ce sujet

Cette formation est centrée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle s’inscrit dans le cadre des obligations de formation continue des professionnels de l’immobilier au titre de la Loi Alur.

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Sumatra en quelques chiffres

Réussite Habilitations
IAS-CIF-IOBSP
0 %
Indicateur Qualité
0 /5
Personnes Formées
0
Heures de formation
0

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