Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances
Formations réglementaires pour les indépendants,
les banques et les assurances
7.00 H
E-learning
Initiation
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Introduction
– Les points de contrôle du régulateur
Partie 1 : Le blanchiment de l’argent sale
– Qu’est ce le blanchiment de l’argent
– Qu’est ce qu’un délit de blanchiment ?
– Les organes de contrôle et de lutte
– Les obligations des professionnels de l’immobilier et le Protocole : Lignes directrices de la DGCCRF
– Les apports de la 4° directive et de la 5° directive
Partie 2 : Le Protocole LCB/FT
– Qu’est ce qu’un protocole ?
– Que doit il contenir
– Comment construire une cartographie des risques ?
Partie 3 : Le registre des bénéficiaires effectifs
– Sociétés assujetties
– Le dépôt
– Les informations contenues et le droit de communication
Partie 4 : L’identification des bénéficiaires effectifs
– Approche mathématique et approche juridique
– Cas pratiques
Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail () permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.
Cette formation est centrée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle s’inscrit dans
le cadre des obligations de formation continue des professionnels de l’immobilier au titre de la Loi Alur.
Aucun
Délais et modalités d’accès
Places disponibles
Toute demande d’inscription e-learning faite en ligne s’applique sur le mois en cours. Les codes d’accès sont envoyés par email dans un délai maximum de 48h ouvrées.
Accès 24/h24 - 7j/7 avec une connexion Internet haut débit pendant toute la durée de mise à disposition.
Financement possible par France Travail ou par votre OPCO, contactez-nous :
Partager cette formation :
Plusieurs choix possibles pour l’ensemble des selections
